Захвати другого

Банкротство предприятий вызывает особое внимание правоохранительных органов в посткризисный период. Ведь оно зачастую используется бизнесом с целью ухода от материальной ответственности или как средство борьбы с конкурентами. Тенденция говорит об увеличении числа заявлений на банкротство в Кузбассе. О региональных особенностях криминальных банкротств рассказал Алексей Иванов, заместитель начальника ГУВД по Кемеровской области по экономической безопасности.

Колличесвто заявлений на банкротство в Кузбассе растет. На 1 января 2009 года в производстве арбитражного суда находилось 307 дел о банкротстве. К концу этого же года их было уже 353. А на 1 июня 2010 заявлений насчитывается 400. «Если в прошлом году, условно говоря, цифра эта была примерно одинаковая в середине и конце года, то за эти полгода – уже 400, - комментирует Алексей Иванов. - Тенденций к улучшению не заметно – так же оно и будет продолжаться».

Испытанные схемы

За 6 месяцев текущего года возбуждено 9 уголовных дел (против 14 за аналогичный период прошлого года), которые полностью охватывают понятие криминального банкротства, изложенного в 195-197 ст. УК РФ: «фиктивное банкротство, преднамеренное банкротство, неправомерные действия при банкротстве».

Схемы, по которым осуществляются экономические преступления в Кузбассе, не выделяются ничем оригинальным на общероссийском фоне, отмечает г-н Иванов. Территориальная специфика касается отрасли, в которой действуют намеренные банкроты. В данном случае это промышленность и конкретно – топливно-энергетический комплекс в разрезе среднего бизнеса.

В схемах банкротств за последние полгода велосипед также не был изобретен.По-прежнему распространен вывод из обанкротившегося предприятия ликвидных активов и организация на их основе нового эффективного бизнеса. Применяется схема, позволяющая руководителю предприятия не выполнять обязательства перед кредиторами.

Еще один известный метод - криминальное банкротство с целью уничтожения конкурирующей организации. Эта схема уже сложнее. «Организаторы обычно – конкуренты, действующие в той же сфере экономики, - говорит Алексей Иванов. – Их задача - проникнуть в управляющие органы организации конкурента. Будут скупаться акции рабочих, либо происходит завладение долями организации путем различных махинаций. Распространено изменение долей – с помощью липового протокола. Это не сложно. Представляются сведения в ФНС об изменении долей. Крупнейший дольщик ставит своего руководителя. Дальше вся финансово-экономическая деятельность предприятия идет под его диктовку».

По словам Алексея Владимировича, подобные вещи сейчас в Кемеровской области происходят, но находятся они пока в поле зрения Гражданского кодекса. «Как только мы поймем, что реестродержателя ввели в заблуждение, мы сразу перейдем в уголовно-процессуальное поле», - отметил он.
Еще одна известная схема захвата предприятия – с помощью так называемой «переуступки права требования долга». Допустим, есть некое предприятие «А», имеющее крупные долги перед кредитором. Предприятие-конкурент «В» заключает с этим кредитором договор переуступки права требования долга и начинает процедуру банкротства предприятия «А»…

Вышеописанные случаи можно причислить к рейдерству – насильственному захвату предприятия. Но если на Западе оно является законным бизнесом, то у нас рейдерство чаще всего имеет черно-серый оттенок. Поэтому всяческие слияния и поглощения часто попадают в поле зрения криминальной милиции.


Больше не уголовники

Алексей Иванов отметил, что на все факты банкротства в этом году правоохранительным органам удалось выйти в основном через материалы антикризисной комиссии. «Она вообще стала органом, который на появляющиеся экономические тенденции в нашей области реагирует оперативно, - сказал он. – Нам оказывается помощь в заходе на предприятия, интересующие нас».

В рамках антикризисных штабов собственникам-нарушителям вынесено 86 представлений о необходимости погашения задолженности по заработной плате и другим платежам на общую сумму 700 млн руб. В бюджеты всех уровней, государственные и негосударственные фонды обеспечено поступление 558 млн руб., сообщил Иванов.

Он отметил, что снизилось количество дел по уголовной 145-й статье – невыплата зарплаты пошла на убыль.
Также в минувшем полугодии по Кузбассу снизилось количество налоговых преступлений – 117 дел по отношению к 189 за аналогичный период прошлого года. Снижение составило 38%. Силовики видят объективную причину в изменении законодательства. Если раньше под статью попадали физические лица начиная с 100 тыс. руб. ущерба, а юридические – с 500 тыс. руб., то с начала 2010 года порог наступления уголовной ответственности достиг 600 тыс. руб. и 1,5 млн руб. соответственно. Причем в прошлом году преступления по 198-й статье (физические лица) лидировали в общем массиве. Сегодня же таковых – единицы. Таким образом, реализуя лозунг «не надо кошмарить малый бизнес», правительство дает шанс предпринимателям подняться, оттягивая неприятный момент уплаты налогов.